Шест особа ухапшено је због сумње да су учествовале у прању новца у износу већем од 500.000 евра, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
Према званичном саопштењу, припадници Управе криминалистичке полиције – Одељења за борбу против корупције, поступали су по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, у оквиру наставка акције борбе против корупције и финансијског криминала.
Међу ухапшенима су одговорна лица фирме „Conal Group“ д.о.о. – Б. Ч. (1954) и Љ. Ч. (1984), одговорно лице компаније „Beobrod“ д.о.о. А. Ш. (1979), као и запослени у „Conal Group“ – И. Б. (1985) и В. Ж. (1972), те С. Ц. (1993).
Према истрази, осумњичени су у периоду од фебруара до јуна 2025. године извршили трансфер новца у износу од 501.586 евра, иако су знали да потиче из фиктивног правног посла. Средства су са рачуна фирме „Conal Group“ пребачена на рачун предузећа „Meditarean Logistic“, регистрованог ван територије Србије, под изговором за наводне транспортне услуге.
Сумња се да је део новца – 316.905 евра – враћен у Србију на рачун фирме „Beobrod“, док је остатак – 184.680 евра – подигнут у готовини и враћен Б. Ч. и Љ. Ч. Одговорно лице МЕДИТЕРАН ЛОГИСТИК („Meditarean Logistic“-а) задржавало је провизију од 7% по трансакцији, што износи укупно 12.928 евра.
Како се наводи, А. Ш. је предао 20.000 евра Б. Ч-у, који је тај новац непосредно пре хапшења проследио И. Б.
Кривичном пријавом обухваћена је и још једна особа за којом се тренутно трага. Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведени у надлежно тужилаштво.
